Cán bộ nhân viên Quỹ TDND nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu – Phòng giao dịch Tân Lập đã ngăn chăn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 19/4/2023, Bà HTĐ trú tại xã Tân Lập mang 100.000.000đ tiền mặt đến phòng giao dịch Tân Lập yêu cầu giao dịch viên chuyển tiền cho một số tài khoản ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chuyển tiền vé máy bay. 
Nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn, trước đó bà Đ đã chuyển vào STK này 60.000.000 đ với nội dung chuyển tiền bảo hiểm nên ông Trịnh Quý Quyền – phó phòng GD Tân Lập đã trực tiếp làm công tác tư tưởng với bà HTĐ đồng thời gọi điện cho người thân bà HTĐ hỏi và được biết gia đình bà HTĐ không có người thân nào sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Quý Quyền quyết định không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của bà HTĐ.
Hai con trai bà HTĐ đả thông tư tưởng cho mẹ và đã báo cho công an xã Tân Lập, bà HTĐ đã nhận ra mình bị lừa nên sáng ngày 20/4/2023 ba mẹ con bà HTĐ đã đến phòng giao dịch nhận lại số tiền 100.000.000 đ.
Qua đây, Quỹ cũng xin khuyến cáo bà con nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền qua mạng bằng nhiều hình thức như:
– Giả danh là cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án gọi điện thông báo với chủ thuê bao có liên quan đến vụ án hình sự để khai thác các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng, sau đó yêu cầu nạn nhân phải chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm cho chúng để kiểm tra nguồn gốc rồi sẽ trả lại và đe dọa nếu không chuyển tiền sẽ bị bắt giam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
– Qua mạng xã hội Facebook, đối tượng giới thiệu là người nước ngoài kết bạn, làm quen với các phụ nữ Việt Nam nhằm tán tỉnh, yêu đương, đề nghị chuyển quà như: trang sức, mỹ phẩm và số lượng lớn tiền USD qua đường hàng không về Việt Nam để làm quà tặng, tiếp theo giả danh nhân viên sân bay yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng để làm thủ tục nhận hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
– Đối tượng hack các tài khoản Facebook, Zalo (chủ yếu là của người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài) sử dụng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin đề nghị người nhà ở Việt Nam mua thẻ cào điện thoại gửi cho chúng hoặc gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để thực hiện hành vi chiếm đoạt.
– Đối tượng sử dụng sim điện thoại khuyến mại giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có chương trình tri ân khách hàng, đề nghị bị hại cung cấp số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking, Mobile banking và mã xác thực OTP để nhận quà tặng là một khoản tiền có giá trị lớn từ ngân hàng, sau khi bị hại cung cấp các thông tin này đối tượng lừa đảo chiếm quyền sử dụng dịch vụ Internet banking và chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại sang tài khoản đã chuẩn bị từ trước để chiếm đoạt…
Trần Anh
